和KaWaI.CO交易MB 帐号被封，多人和他交易都被封，他的MB是不是有问题！

交易的日期是7月18号 [url]http://u8881.com/discuz/thread-373690-1-3.html[/url]
[size=5]正好那几天也有其他人发展帐号被封，都是同一笔钱！！！！！
这些不干净的钱真是害人，希望以后交易的兄弟们要注意！
以下是交易的相关证据！[/size]

[[i] 本帖最后由 csjy22 于 2007-9-12 00:16 编辑 [/i]]

已 PM  他過來解釋

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看了一下mb的来信，估计是两点：
1、可能LZ的mb没有验证过，所以收到钱后mb需要你提供身份证和地址证明进行事后验证。
2、可能交易流水号为：43946092的这笔mb交易资源来源可疑：*************或者赌场资金，所以mb需要取得你的身份资料，存档作为反洗钱证据。

问题在于LZ发出的和 KaWaI.CO 交易的截图中，交易流水号是：43946089，虽然接近但毕竟不是同一个数字。所以LZ应该先搞清楚那笔被mb怀疑的交易到底是和谁交易的。

另外，LZ不要一收到钱就急着往外转帐，至少要停留一天（注意时差），否则被视作洗黑钱也会被mb调查的。

另外，LZ用马甲冒称交易，自己顶自己的交易帖子，这段历史给大家带来了负面印象。

回复 #5 hizz 的帖子

我的MB 申请验证，都申请了！  银行  信用卡  地址！

[quote]原帖由 [i]hizz[/i] 于 2007-9-12 10:14 发表 [url=http://u8881.com/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=2567055&ptid=377282][img]http://u8881.com/discuz/images/common/back.gif[/img][/url]
看了一下mb的来信，估计是两点：
1、可能LZ的mb没有验证过，所以收到钱后mb需要你提供身份证和地址证明进行事后验证。
2、可能交易流水号为：43946092的这笔mb交易资源来源可疑：*************或者赌场资金， ... [/quote]

[size=6]如果看不清楚就不要忘自猜测！这是另一位网友因为和他交易被封帐号的帖子，同一个事情多次放生，能说明问题出在我本身吗？

邮件里写的很清楚 43946092  是一个帐号ID  怎么在你那成了交易流水！[/size]
[url]http://u8881.com/discuz/viewthread.php?tid=373690[/url]


下面有截图，我给你看我的帐户的验证情况！

如果已经验证过，mb还要求你再次提交身份资料，多半是认为你在洗黑钱，准备拿你的资料存档备查了。要慎重思考一下交易流水号为43946089的交易是否合理了。

43946089是帐号id？mb的帐号不是信箱地址来的么？

我个人估计最大的可能性是收到钱后没有保留至少一天，急着转帐出去，这种情况被扣留调查的可能性很大。

[quote]原帖由 [i]hizz[/i] 于 2007-9-12 10:43 发表 [url=http://u8881.com/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=2567105&ptid=377282][img]http://u8881.com/discuz/images/common/back.gif[/img][/url]
如果已经验证过，mb还要求你再次提交身份资料，多半是认为你在洗黑钱，准备拿你的资料存档备查了。要慎重思考一下交易流水号为43946089的交易是否合理了。 [/quote]
In addition to that, we kindly ask you to provide us with a reasonable explanation regarding your receive money transaction with the ID number 43946092. Please tell us do you know the person in question and what the purpose of the transaction was.

您把这段话读懂了。
我的MB帐户一年也用不了几次，他们是在问我为什么和帐户ID号码是43946092的交易。 这已经足够说明这钱有问题了。

看了你的账户验证截图，发现你还没有通过地址验证呢！这个才是最关键，没有通过地址验证，默认就是洗钱的高危账户。

刚才写错了一个地方，更正：要慎重思考一下交易流水号为“43946092”的交易是否合理了。

不过我不知道发款的交易流水id是否和收款的交易流水id是否一致，按道理应该是一致的。

[quote]原帖由 [i]hizz[/i] 于 2007-9-12 10:51 发表 [url=http://u8881.com/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=2567130&ptid=377282][img]http://u8881.com/discuz/images/common/back.gif[/img][/url]
看了你的账户验证截图，发现你还没有通过地址验证呢！这个才是最关键，没有通过地址验证，默认就是洗钱的高危账户。 [/quote]


哥们别当托了，帐户43946092卖出去的MB多次出现问题，已经足够说明他MB来源的可疑性了！为什么这么多买卖都没有问题，偏偏他最近两笔交易都被封帐号。

地址验证的信在我手里，现在帐户是根本就不能验证。   信用卡验证都通过了，地址验证是次要的。


你们拿MB干什么事情我不管，我的MB帐户是干净的。 所以别拿那些虚拟或者洗黑钱的帐户和我说。

csjy22你要注意你说话的方式，你已经得罪很多人，一张口就说人家当“托”，这很可笑，明白么？

要知道，你可是有当托的历史，并被老大封了两个帐号。刚才还对我部分撒谎说什么“我的MB 申请验证，都申请了！  银行  信用卡  地址！”，结果截图却证明你没有通过地址验证。而地址验证对于反洗钱政策而言是非常重要的，因为信用卡可以是*************，银行账户也有偷来的。没有通过地址验证，还意味着用信用卡、银行账户洗钱的行为无法被追究。

csjy22你自己曾经用马甲当托冒称交易成功，这里又部分撒谎，却无端指责别人当托是可耻的。其实我在网家倒是批评过KaWaI.CO银行准备金不足，导致要临时排队存款排了一个半个上午+一个中午的事实（后来我等不下去无法进行交易）。你这样无端指责别人，只会让打算帮助你的人都不想再理会你。


下面的是一些经验之谈，给遇到类似情况的人看的：

mb不允许任何兑换的。它的判断方法就是看你的交易过程是不是商家用户和个人用户之间单向流动。对于所有的双向流动，会进行调查。对于个人之间单向流动的，会检查第一个发款用户的资金来源。至于个人之间双向流动，那简直是优先怀疑对象了，除非能证明有商品交易或者服务交易的背景。

所以，要避免被mb调查和封，必须要保证你的资金的首个来源是商家，同时避免过多的个人用户之间的流动。此外，可能还要避免在短期内出现：赌场-mb-赌场的流动。

同时，收到钱就立即转帐是危险的行为，pp和mb都会视之为试图洗钱。至少要沉淀一天才比较安全。

遇到调查要求，应该及时提供资料，例如声明交易是有“服务”基础的，例如程序设计，并提供一段源程序。除非有发票和发运证据，一般就不要说是商品销售。当然，这应该在发款的时候就注明好。

csjy22你似乎对mb缺乏了解，而且还认为别人也缺乏了解。但实际上别人对mb是非常了解的，从你的截图可以看出：

1、你连mb的帐号是什么都没搞清楚，反反复复把mb的交易流水号当作帐号。43946092是你的交易流水号，43946089同样也是！这是每一笔交易都有的id号码，和用户账户完全无关！
2、你说你手上有地址验证信，却不在交易前先进行地址验证，这简直可笑可怜可悲。要知道，没有通过地址验证的，连撤款到你自己名字的银行账户都要额外调查一段时间才给你办理呢，更不用说对外转帐了。
3、从以上两点可以看出你是mb新手，从截图上来看，你所进行的交易就是一笔收款，而且收款后第一时间就把款对外转帐出去了！因为你的截图显示你进行了总共97.52美元的对外转帐。
4、所以情况就很清楚了，一方面不排除KaWaI.CO的mb来源不符合mb公司的政策，另一方面你自己不完成地址验证、不沉淀mb至少一天的行为，也被mb公司高度怀疑，因此就出现现在的局面。
5、解决方法我上一个帖子说了，可供参考。我自己也因为一次过快的撤款被mb公司截款不发，但和客服联系后就解决了。

[quote]原帖由 [i]hizz[/i] 于 2007-9-12 11:24 发表 [url=http://u8881.com/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=2567179&ptid=377282][img]http://u8881.com/discuz/images/common/back.gif[/img][/url]
csjy22你似乎对mb缺乏了解，而且还认为别人也缺乏了解。但实际上别人对mb是非常了解的，从你的截图可以看出：

1、你连mb的帐号是什么都没搞清楚，反反复复把mb的交易流水号当作帐号。43946092是你的交易流水 ... [/quote]



你自己好好的看好，在回话！

下面有图片！


最后一笔交易是我和他的交易，我发现帐户被封，是前几天，因为帐户这段时间一直就没上，前几天想网上购物，发现已经被封帐户了！

[[i] 本帖最后由 csjy22 于 2007-9-12 11:40 编辑 [/i]]

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[quote]原帖由 [i]KaWaI.CO[/i] 于 2007-9-12 11:47 发表 [url=http://u8881.com/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=2567242&ptid=377282][img]http://u8881.com/discuz/images/common/back.gif[/img][/url]



我不知道你是看不懂还是怎么样回事,你的截图给明眼人一看就知道怎么回事,我和你交易那笔可是7月8号,你在当天也把资金消费掉了,可不是你说的你最后一笔哦!
说话请说事实!! 公道自在人心拉 [/quote]


你的钱没问题，为什么最近两笔交易被封帐号都与您有关！

下面的是我给MB的回信，反正咱们是走的支付宝交易，如果钱是有问题，我会退给他们96美元的，但你也跑不掉的！ 我会尽可能的提供你的资料给MB，希望他们采取法律手段。

讨厌那些黑钱帐户，本人的MB帐户就被盗过一次！！！！！

你总说你的钱没问题，你可以截图证明你的钱来路吗？  你的帐号也被封了，可以公布全部与MB交涉的邮件吗？

[[i] 本帖最后由 csjy22 于 2007-9-12 12:16 编辑 [/i]]

oh，首先更正一下，单位都是欧元，前面我都按习惯搞错成美元了。

重复一次，现在并不能知晓KaWaI.CO的mb资金来源是否符合mb公司的政策，除非KaWaI.CO能上溯查到源头来自公司账户。不过现在的问题恐怕落在“洗钱”上了。

因为csjy22的新图疑点更大，因为csjy22从KaWaI.CO取得69.05欧元后，不足一个半小时就对外转帐到betdaq.com。betdaq.com是什么账户？我从名字中包含bet觉得不妥，07年6月的时候mb已经开始限制中国mb账户转帐给赌场了，这个“中国mb账户”的概念不仅包括转账账户本身，还包括了上游账户。更糟糕的是，同一天，不足7个半小时后，又从betdaq.com转回了30.26欧元。这是什么概念？这是典型的被怀疑为洗钱的行为！但mb处理洗钱怀疑行为并不是即时的，往往延时一周。次日提款回银行后，一般3-4天就到账了，但并不代表mb会停止调查。

所以，按mb的惯例，就会在你新的资金入账后，要求你提供资料进行验证了。这应该发生在07年9月9日的时候。整个过程太符合mb的特点了。

所谓怀疑洗钱行为，就是指收到一笔钱后，到某个地方输掉一些，然后转回来。这是双向的资金流动，不被怀疑是不可能的。

所以mb需要你证明，从KaWaI.CO处取得的钱是合法的，不需要洗钱。这并不涉及到KaWaI.CO的资金来由是否合法。只需要证明你是合法从KaWaI.CO处取得资金。方法就是象我前面所说的，证明是一项合法服务或商品交易所得（如果你有销售发票和发运证据的话）。

一般来说，100美元以下的交易不应该这么劳师动众的（200美元以上就要小心了），但你没有通过地址验证，让mb担心出现问题后找不到你，所以才罗罗嗦嗦干了这件事。

如果KaWaI.CO的帐户也被封了，那首先就要KaWaI.CO证明自己的资金来源是合法而且有商品或服务交易的背景，然后才能解开下游的。可以说，你们都是在同一条船上，应该和气一点，互相配合解决这个事件。

csjy22，我强烈建议你赶紧删除掉你刚才发上来的证件照片！

任何情况下，不要在网上发布任何一种证件照片，不管是别人的，还是自己的！这是最基本的网络安全常识，请一定要牢记在心！

[quote]原帖由 [i]hizz[/i] 于 2007-9-12 12:07 发表 [url=http://u8881.com/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=2567283&ptid=377282][img]http://u8881.com/discuz/images/common/back.gif[/img][/url]
如果KaWaI.CO的帐户也被封了，那首先就要KaWaI.CO证明自己的资金来源是合法而且有商品或服务交易的背景，然后才能解开下游的。可以说，你们都是在同一条船上，应该和气一点，互相配合解决这个事件。 [/quote]


他自己说的他帐号被封了，在其他帖子上看见过他被投诉涉嫌盗取 EG和HYIP的刀刀！

[[i] 本帖最后由 csjy22 于 2007-9-12 12:22 编辑 [/i]]

天哪！我觉得你们俩都不懂和气生财的道理，只知道吵架。

你们不把mb交易建立在商品或服务基础上直接兑换货币也就算了，居然还老实地告诉给mb知道，这不等于自己承认是违反mb的政策么？其实好好探讨一下，互相配合一下，mb客服还是讲道理的。

从截图上来看，你们在中文的理解上问题多多。

此外，我觉得任何事情都不要一上来就对骂，把气氛破坏了，结果把简单的事情硬生生复杂化了，反而找不到好的解决方式了。

大家还是和气生财好，互相合作，至少还有解决的希望的。

至于那个“貌似”事件，其实是丹丹，可怜的丹丹的电脑被木马入侵，支付宝账号被盗了，然后盗窃者用支付宝骗了KaWaI.CO的人民币，接着又拿那个人民币骗了另一个人的eg。

后来丹丹和KaWaI.CO协商解决了事件，具体怎么做的，两人一笔带过，我现在还没看明白。

连transaction with the ID number 43946092是交易流水号都没搞清楚就跑来投诉。
而且用网银，绝对不能收了钱立刻花掉。这属于基本常识。

[[i] 本帖最后由 Roaid 于 2007-9-12 13:01 编辑 [/i]]

mb里似乎还有点刀刀，放了快2年了bao_32

无论如何，遇到事情，大家还是冷静一点，互相探讨如何解决，总会有希望。毕竟在这件事里，mb没有来信说没收财产，所以只要把地址验证数字告诉mb客服，通过验证，证明那不是同一个人的2个账户；然后努力辩解说自己英语差，表达不清，这是一笔服务报酬，不是兑换，更不是洗钱，应该有希望解封的。实在解不了，还可以要求把账户关闭，余额退还。都不行，还可以和气协商双方的责任比例，共同承担。毕竟只有和气才能生财，我祝福双方都能找到解决之道。